上海氯堿化工股份有限公司董事會關(guān)于,為上海天原集團(tuán)勝德塑料有限公司,定制SPVC專用料的關(guān)聯(lián)交易公告.本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海氯堿化工股份有限公司董事會

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　上海天原集團(tuán)勝德塑料有限公司(以下簡稱“勝德公司”)成立于1998年2月，注冊資本5650萬元，主要從事塑料制品產(chǎn)銷，貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。勝德公司是國內(nèi)主要汽車制造公司的合格供應(yīng)商。勝德公司的下游客戶經(jīng)過認(rèn)證，指定上海氯堿化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)為勝德公司塑料制品專用料的指定供應(yīng)商，多年來公司一直為勝德公司提供生產(chǎn)所需的Spvc專用料。

　　公司為減少吳涇基地調(diào)整對勝德公司的影響，決定在2014年底前一次性為勝德公司定制10000噸SPVC專用料，涉及金額約8000萬元。勝德公司是公司控股股東上海華誼(集團(tuán))公司的二級子公司，公司為勝德公司定制SPVC專用料屬于日常生產(chǎn)經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易。因該關(guān)聯(lián)交易金額超出2014年度公司預(yù)計(jì)與勝德公司日常關(guān)聯(lián)交易金額800萬元的范圍，按照該關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的，該事項(xiàng)屬董事會批準(zhǔn)權(quán)限。

　　本次公司為勝德公司定制SPVC專用料的議案已經(jīng)公司八屆十二次董事會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李軍先生、王曾金先生回避表決，獨(dú)立董事王開國先生、陸益平先生、李增泉先生對該事項(xiàng)進(jìn)行了事先審核和認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　上海天原集團(tuán)勝德塑料有限公司成立于1998年2月，注冊資本5650萬元，法定代表人王偉其，注冊地上海市閔行區(qū)虹梅南路4999號幢1067室。經(jīng)營范圍為塑料制品產(chǎn)銷，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。是公司控股股東上海華誼(集團(tuán))公司的二級子公司。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的

　　公司為勝德公司定制10000噸SPVC專用料，涉及金額約8000萬元。四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)雙方本著市場化的原則，遵循公平、合理、公正和平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，就產(chǎn)銷協(xié)議達(dá)成一致。

　　五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議情況

　　董事會授權(quán)商務(wù)部經(jīng)理簽署相關(guān)協(xié)議。

　　六、審議程序

　　1、上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會八屆十二次會議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決，且該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬公司董事會批準(zhǔn)權(quán)限。

　　2、獨(dú)立董事意見獨(dú)立董事王開國先生、陸益平先生、李增泉先生對該事項(xiàng)進(jìn)行了事先審核和認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　(1)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，雙方遵循市場化的原則，經(jīng)友好協(xié)商合理定價，沒有發(fā)現(xiàn)有損害氯堿公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為和情況，符合氯堿公司及其股東的整體利益，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(2)同意將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交氯堿公司董事會審議。

　　(3)董事會對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序、決策程序合規(guī)合法，符合《公司章程》的規(guī)定。

　　七、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　該關(guān)聯(lián)交易屬于日常生產(chǎn)經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況。

　　八、備查文件

　　1、公司關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的董事會議決議;

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。